Workshop Antiriciclaggio

workshop antiriciclaggio gaeta

Venerdì 19 maggio 2023 alle ore 8.45 presso la Sala Convegni Palazzo “De Vio” di Gaeta (LT) si terrà un workshop sul tema dell’antiriciclaggio organizzato dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino. Il Centro Europeo di Studi Manageriali è partner dell’iniziativa.

PROGRAMMA

Ore 8.45Registrazione Partecipanti

Ore 9.00 – Saluti
Prof. Dott. Mauro Cernesi (Presidente dell’ODCEC Cassino)

Saluti Istituzionali
Mons. Luigi Vari (Arcivescovo Arcidiocesi di Gaeta)
Dott.ssa Elena Palazzo (Assessore Regione Lazio Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità)
Dott. Cosmo Mitrano (Consigliere Regione Lazio, Presidente Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti e Vice Presidente: Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio)
Dott. Gerardo Stefanelli (Presidente Provincia di Latina)
Dott. Cristian Leccese (Sindaco del Comune di Gaeta)

Ore 9.45 – Inizio Lavori
Introduce e moderaDott. Gianfranco Mitrano (Consigliere e Referente Organismo di Autoregolamentazione Antiriciclaggio Consiglio ODCEC Cassino)

Il ruolo dei professionisti nel sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti e finanziamento del terrorismo
Relaziona Ten. Col. Dott. Luigi Galluccio (Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia)

Il Quadro Normativo di Riferimento e gli Adempimenti per i Professionisti
L’Autovalutazione del Rischio – l’Adeguata Verifica della Clientela: Regole di Condotta, Adeguata Verifica Semplificata, Ordinaria e Rafforzata – il Controllo Costante – l’Obbligo di Conservazione – Esemplificazioni Pratiche e Check List

Relaziona Dott. Antonio Michele Abruzzese (ODCEC Benevento)

Ore 11.45 – Coffee break

Ore 12.00 – Ripresa Lavori
Segnalazioni Operazioni Sospette
Le SOS – Indicatori di rischio – Istruttoria di valutazione SOS.

Relaziona Dott.ssa Giulia Maria Di Gianvito (UIF Divisione Operazioni Sospette)

Normativa Antiriciclaggio e Uso del Contante
Limiti all’Utilizzo del Denaro Contante: casi di Violazione – Comunicazioni di Infrazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato: Modalità ed Esempi
Relaziona Dott. Alfonso Gargano (ODCEC Salerno)

Ore 13.30 – Fine Lavori

| ultime news

Whistleblowing: obblighi e opportunità

Whistleblowing: obblighi e opportunità

Entro il 17 dicembre 2023, le organizzazioni pubbliche e private sono chiamate ad adeguarsi al D. Lgs. 24/2023 istituendo adeguati canali di segnalazione illeciti. Con…